證券代碼(ma)：600328 證券簡稱：中鹽化工(gong) 公(gong)告編號：（臨）2025-030
中(zhong)鹽內蒙古(gu)化工股份有限公司(si)
第八屆董事會第三十二次會議決議公(gong)告
本公司(si)董事會及(ji)全(quan)體董事保證本公告內(nei)容不(bu)存在任何虛假記載、誤導(dao)性陳述或者 重大遺漏 并(bing)對其內(nei)容的真(zhen)實(shi)性、準確性和完整性承擔個(ge)別及(ji)連帶責任。
中鹽內蒙(meng)古(gu)化工股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第八(ba)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui) 第三十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2025年(nian)(nian)4月(yue)18日將會(hui)(hui)議(yi)通知以電子郵件(jian)或(huo)書面的方(fang)(fang) 式(shi)送達與會(hui)(hui)人(ren)員，2025年(nian)(nian)4月(yue)28日在(zai)公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)議(yi)室以現場與視頻相結合(he)方(fang)(fang) 式(shi)召開，應出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)8名，董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)周杰，董(dong)(dong)事(shi)(shi)王廣(guang)斌現場參(can)加會(hui)(hui)議(yi)； 董(dong)(dong)事(shi)(shi)喬雪蓮(lian)、屈憲章、王吉鎖，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)胡書亞、趙艷靈(ling)、李強以視 頻方(fang)(fang)式(shi)參(can)加會(hui)(hui)議(yi)。公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)及高管(guan)人(ren)員列席(xi)了會(hui)(hui)議(yi)，符合(he)《公(gong)(gong)司(si)法》 和《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的有(you)關(guan)規定(ding)。會(hui)(hui)議(yi)由董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)周杰先(xian)生主持(chi)。
經與會董事審議(yi)并表(biao)決通(tong)過了以下議(yi)案：
一(yi)、《2025 年第一(yi)季度(du)報告》
公(gong)(gong)司(si)《2025 年(nian)第一(yi)季度(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)》及其中的(de)財務(wu)(wu)信息已經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)計(ji) 委(wei)員(yuan)會(hui)(hui) 2025 年(nian)第二次會(hui)(hui)議事(shi)前認可（董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)表決結果：同 意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票）。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)認為：公(gong)(gong)司(si)嚴格按(an) 照(zhao)股份制公(gong)(gong)司(si)財務(wu)(wu)制度(du)(du)規范運(yun)作與企業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則編制了公(gong)(gong)司(si)《2025 年(nian) 第一(yi)季度(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)》。公(gong)(gong)司(si) 2025 年(nian)第一(yi)季度(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)的(de)財務(wu)(wu)信息真實、準(zhun)確、 完整(zheng)，切實反映了報(bao)(bao)告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)財務(wu)(wu)狀況(kuang)和經(jing)營(ying)成果。同意將《2025 年(nian)第一(yi)季度(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)》提交董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)議。
詳見同日刊登于《中國(guo)證(zheng)券(quan)報》《上海(hai)證(zheng)券(quan)報》和上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所 網站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度報告(gao)》。
表決結果：同意 8 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。
二、《關(guan)于修訂的議案》
詳見同日(ri)刊登于《中國證(zheng)(zheng)券報》《上(shang)海證(zheng)(zheng)券報》和上(shang)海證(zheng)(zheng)券交易所網 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司關于修訂的公(gong)告(gao)》。
表(biao)決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、《關于對(dui)外公益性(xing)捐贈和(he)采購幫扶農(nong)產品的議案》
（一(yi)）對(dui)外公益性捐贈(zeng)和采購幫扶農(nong)產品事項(xiang)概述
為切(qie)實履行上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)社會(hui)(hui)責任，提升(sheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)社會(hui)(hui)形象(xiang)及影(ying)響力，公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni) 投入(ru)幫(bang)扶(fu)資金(jin) 274 萬(wan)元(yuan)開(kai)展本年度定點(dian)幫(bang)扶(fu)工(gong)作(zuo)，其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong) 200 萬(wan)元(yuan)匯(hui)入(ru)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國 志(zhi)(zhi)愿服(fu)務基(ji)金(jin)會(hui)(hui)，采購(gou)定點(dian)幫(bang)扶(fu)縣農產品(pin)不(bu)少(shao)于(yu) 74 萬(wan)元(yuan)。全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong) 鹽昆山有限公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)投入(ru)幫(bang)扶(fu)資金(jin) 70 萬(wan)元(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong) 60 萬(wan)元(yuan)匯(hui)入(ru)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國志(zhi)(zhi)愿服(fu)務 基(ji)金(jin)會(hui)(hui)、采購(gou)定點(dian)幫(bang)扶(fu)縣農產品(pin)不(bu)少(shao)于(yu) 10 萬(wan)元(yuan)。
（二(er)）對(dui)外公益性捐贈(zeng)和采購(gou)幫扶農產品事項對(dui)公司(si)影響
本次對外公(gong)(gong)(gong)(gong)益性捐贈和采購幫扶農產(chan)品事項是公(gong)(gong)(gong)(gong)司積(ji)極(ji)履行(xing)上(shang)市 公(gong)(gong)(gong)(gong)司社(she)會責(ze)任的(de)(de)重要體現，符(fu)合公(gong)(gong)(gong)(gong)司積(ji)極(ji)承擔社(she)會責(ze)任的(de)(de)要求(qiu)，有利 于提升公(gong)(gong)(gong)(gong)司社(she)會影響力。
本次對(dui)外公益性捐贈和(he)采(cai)購幫扶(fu)農產品資金來源為自有(you)資金，對(dui) 公司(si)當(dang)期及未來經(jing)營(ying)業績(ji)不(bu)(bu)構成重大影響(xiang)，不(bu)(bu)存在損害中小股東(dong)利益 的情(qing)形。
（三）其他相關事項
根據(ju)《上海證券交(jiao)易所(suo)股票上市規則》《公司(si)章程(cheng)》《公司(si)對外捐(juan)(juan) 贈(zeng)管理辦(ban)法》等相關(guan)規定，本次(ci)對外公益性(xing)捐(juan)(juan)贈(zeng)和采購(gou)幫扶農產品事(shi)(shi) 項在(zai)董事(shi)(shi)會(hui)審批權限(xian)范圍內(nei)，不涉及重大資產重組(zu)，不涉及關(guan)聯交(jiao)易， 無需提交(jiao)股東大會(hui)審議。
表決結果(guo)：同(tong)意(yi) 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、《關于召開 2025 年第二次臨時(shi)股東大會的議(yi)案(an)》
詳見同日(ri)刊登于《中(zhong)國證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所 網(wang)站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內蒙古化工股(gu)份有限公司關于召開 2025 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會的(de)通知》。
表決結果：同意(yi) 8 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。
上(shang)述第二(er)項議(yi)案(an)尚需提交公(gong)司(si)股東大會審(shen)議(yi)批準。
特此公告。
中鹽內蒙(meng)古化工股(gu)份有限公司董(dong)事會
2025年(nian)4月29日