證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽(yan)化工 公告(gao)編(bian)號：（臨(lin)）2025-014
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
本公(gong)司董事會及全體董事保(bao)證本公(gong)告內容不存(cun)在任何虛假(jia)記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者(zhe)重大(da)遺漏 并(bing)對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)和完整性(xing)承擔個(ge)別及連(lian)帶責(ze)任。
中鹽(yan)內(nei)蒙古化工股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第八屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)一次會(hui)議(yi)于2025年3月14日將(jiang)會(hui)議(yi)通知以(yi)電子郵(you)件、傳真(zhen)或書面的方式(shi)送(song)達與(yu)會(hui)人員，2025年3月25日在公(gong)司(si)會(hui)議(yi)室以(yi)現(xian)場與(yu)視(shi)(shi)頻相結合方式(shi)召開，應出(chu)席會(hui)議(yi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)8名，董(dong)(dong)(dong)事(shi)屈憲章(zhang)因工作(zuo)原因委(wei)托(tuo)周(zhou)杰(jie)代為行使表決權。董(dong)(dong)(dong)事(shi)長周(zhou)杰(jie)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)王(wang)廣斌(bin)、王(wang)吉鎖，獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)胡(hu)書亞、趙(zhao)艷(yan)靈、李強現(xian)場參(can)加(jia)會(hui)議(yi)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)喬雪蓮以(yi)視(shi)(shi)頻方式(shi)參(can)加(jia)會(hui)議(yi)。公(gong)司(si)監事(shi)及高管人員列席了會(hui)議(yi)，符(fu)合《公(gong)司(si)法》和《公(gong)司(si)章(zhang)程》的有(you)關(guan)規定。會(hui)議(yi)由(you)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長周(zhou)杰(jie)先生主持(chi)。
經與會(hui)董事審議并表決通(tong)過了以下(xia)議案：
一、《2024年年度報告》及《摘要》
公司(si)《2024年(nian)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》及(ji)《摘(zhai)要》與其中(zhong)的(de)財(cai)務信息已經(jing)董事會(hui)(hui)(hui)審計委(wei)員會(hui)(hui)(hui)2025年(nian)第一次會(hui)(hui)(hui)議事前(qian)認(ren)可（董事會(hui)(hui)(hui)審計委(wei)員會(hui)(hui)(hui)表決結果(guo)：同(tong)意4票，反(fan)對(dui)0票，棄(qi)權0票）。董事會(hui)(hui)(hui)審計委(wei)員會(hui)(hui)(hui)認(ren)為：公司(si)《2024年(nian)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》的(de)編制(zhi)和(he)審議程(cheng)(cheng)序符合(he)法律(lv)法規(gui)、規(gui)范性文件(jian)、《公司(si)章程(cheng)(cheng)》及(ji)公司(si)內(nei)部管理制(zhi)度的(de)各項(xiang)規(gui)定。公司(si)《2024年(nian)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》包含的(de)信息全面(mian)、準確地反(fan)映了(le)公司(si)報(bao)(bao)(bao)告(gao)期(qi)內(nei)的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和(he)經(jing)營成果(guo)。同(tong)意公司(si)《2024年(nian)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》，并(bing)將該議案提交(jiao)公司(si)董事會(hui)(hui)(hui)審議。
詳見同日刊登于《中國證(zheng)券報(bao)》《上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券報(bao)》和(he)上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年年度報(bao)告》及《摘要》。
表決結果：同意8票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權0票(piao)。
二、《2024年度董事會工作報告》
表決結(jie)果：同意8票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權0票(piao)。
三、《2024年度總經理工作報告》
表決結果：同(tong)意8票，反對0票，棄權0票。
四、《關于2025年生產經營計劃的議案》
表決結(jie)果(guo)：同意8票，反對0票，棄權0票。
五、《關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》
詳見同日刊登于《中國證(zheng)券報》《上(shang)海證(zheng)券報》和上(shang)海證(zheng)券交易(yi)所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)(de)《中鹽內(nei)蒙(meng)古化工股份有(you)限公司董事會(hui)關于獨(du)立(li)董事獨(du)立(li)性自查情(qing)況的(de)(de)專(zhuan)項報告》。
其中獨(du)立董事(shi)胡書亞、趙艷靈、李強回(hui)避表決(jue)。
表決(jue)結果：同意5票，反(fan)對0票，棄權0票。
六、《2024年度董事會審計委員會履職情況報告》
該議(yi)(yi)案(an)已經董事(shi)會(hui)(hui)審(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)2025年第一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過（董事(shi)會(hui)(hui)審(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)表決(jue)結(jie)果：同意4票，反對0票，棄權0票）。
詳見同日刊(kan)登于《中(zhong)國(guo)證券(quan)報(bao)》《上海證券(quan)報(bao)》和上海證券(quan)交(jiao)易所網站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內(nei)蒙古化工股份(fen)有(you)限公司2024年度(du)董事會審計委(wei)員會履職情況(kuang)報(bao)告》。
表(biao)決(jue)結果：同(tong)意8票，反對0票，棄權0票。
七、《2024年度安全環保工作匯報》
表(biao)決結(jie)果：同(tong)意8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
八、《2024年度ESG報告》
詳見同日(ri)刊登于《中國(guo)證(zheng)券報》《上海證(zheng)券報》和上海證(zheng)券交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化(hua)工股份(fen)有限(xian)公(gong)司2024年度ESG報告》。
表(biao)決結果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
九、《2024年度財務決算報告》
表決結果：同意8票，反對(dui)0票，棄權0票。
十、《2025年度財務預算報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄(qi)權(quan)0票。
上市公司擬向全體股(gu)東每股(gu)派(pai)發(fa)現金紅利0.1234元(yuan)（含稅(shui)）。截至2024年(nian)12月31日，公司總股(gu)本1,471,700,357.00股(gu)，以此計算合計擬派(pai)發(fa)現金紅利181,607,824.05元(yuan)（含稅(shui)）。本年(nian)度(du)公司現金分(fen)紅總額占本年(nian)度(du)歸屬(shu)于上市公司股(gu)東凈(jing)利潤的比例為35.01%。
詳(xiang)見同(tong)日刊登于(yu)《中(zhong)國(guo)證券報》《上(shang)海(hai)證券報》和(he)上(shang)海(hai)證券交易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙古化工(gong)股份有限公司2024年度利潤分配方案(an)公告》。
表決結果：同意8票，反(fan)對0票，棄權0票。
十二、《關于2024年度日常關聯交易實際發生額的確認及2025年度日常關聯交易預計的議案》
該(gai)議案已經(jing)第八屆董事會第四次(ci)獨(du)立董事專門(men)會議事前認可（獨(du)立董事專門(men)會議表決結(jie)果：同意3票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)）。
詳見同(tong)日(ri)刊(kan)登(deng)于《中國(guo)證(zheng)券(quan)報》《上海證(zheng)券(quan)報》和上海證(zheng)券(quan)交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙(meng)古(gu)化工股(gu)份有限公(gong)司關于2024年度日(ri)常關聯交易實際發(fa)生(sheng)額(e)的確認及2025年度日(ri)常關聯交易預計的公(gong)告》。
其中關聯董事周杰、喬雪蓮(lian)、屈(qu)憲(xian)章(zhang)、王廣斌、王吉鎖回(hui)避表決。
表(biao)決結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
十三、《關于為部分子公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見同日(ri)刊(kan)登于(yu)《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交(jiao)易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于(yu)為部分參控股(gu)子公(gong)司提(ti)供2025年度預計(ji)擔保額度的公(gong)告(gao)》。
表決(jue)結(jie)果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權(quan)0票(piao)。
十四、《關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見(jian)同日刊登于《中(zhong)國證券報(bao)》《上海(hai)證券報(bao)》和上海(hai)證券交易(yi)所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內(nei)蒙古化工股份有限公(gong)司關于為部分參控股子公(gong)司提供2025年度(du)預計擔保額(e)度(du)的公(gong)告》。
表決結果：同(tong)意8票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。
十五、《關于為江西蘭太化工有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見同日刊登于《中國(guo)證券(quan)報》《上海證券(quan)報》和上海證券(quan)交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的(de)《中鹽內蒙古(gu)化工股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關于為部分參控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司提供(gong)2025年度預計擔保額度的(de)公(gong)(gong)告》。
表決結果：同意(yi)8票，反對0票，棄權0票。
十六、《關于申請銀行綜合授信的議案》
詳見同日刊登(deng)于(yu)《中國證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所(suo)網(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中鹽(yan)內蒙古化(hua)工股份有限公(gong)司(si)關于(yu)申請銀行(xing)綜合授信的公(gong)告》。
表決結果：同(tong)意(yi)8票，反對(dui)0票，棄(qi)權0票。
十七、《關于會計政策變更的議案》
該(gai)議(yi)案已經董事(shi)會審(shen)計委(wei)員(yuan)會2025年(nian)第一次會議(yi)審(shen)議(yi)通過（董事(shi)會審(shen)計委(wei)員(yuan)會表決結果：同(tong)意4票，反(fan)對0票，棄權(quan)0票）。
詳見同日(ri)刊登于(yu)《中(zhong)國證(zheng)券報》《上海證(zheng)券報》和上海證(zheng)券交易所(suo)網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙(meng)古化工股份(fen)有(you)限公司關(guan)于(yu)會計(ji)政策變更的公告》。
表(biao)決結(jie)果：同意(yi)8票，反(fan)對0票，棄權0票。
十八、《關于處置資產和計提存貨跌價準備的議案》
該議案已經(jing)董事會(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會(hui)2025年第一次(ci)會(hui)議審(shen)(shen)議通過（董事會(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會(hui)表決結果：同(tong)意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)）。
詳見(jian)同日刊(kan)登于《中(zhong)國(guo)證券(quan)報》《上海(hai)證券(quan)報》和上海(hai)證券(quan)交易所網站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內(nei)蒙(meng)古化工(gong)股份有限公司關于處置(zhi)資產和計(ji)提存貨(huo)跌價(jia)準備的(de)公告》。
表決結果(guo)：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。
十九、《關于會計師事務所2024年度履職情況評估報告》
詳見(jian)同日刊登(deng)于(yu)《中國證券(quan)報》《上(shang)海證券(quan)報》和上(shang)海證券(quan)交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙(meng)古化(hua)工股份有限公(gong)司關(guan)于(yu)會(hui)計師事務所2024年度履職(zhi)情(qing)況評估報告》。
表決結(jie)果：同意(yi)8票，反對0票，棄權0票。
二十、《關于2021年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》
該議案已經(jing)(jing)董事會薪酬(chou)與(yu)考(kao)核委(wei)員會2025年(nian)(nian)第二次(ci)會議事前認可(ke)（董事會薪酬(chou)與(yu)考(kao)核委(wei)員會表決結果(guo)：同(tong)意3票(piao)(piao)，反對(dui)(dui)0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)）。薪酬(chou)與(yu)考(kao)核委(wei)員會認為：公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)(ben)(ben)次(ci)對(dui)(dui)2021年(nian)(nian)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)中第三個解鎖期已授予(yu)但(dan)尚未解鎖的共計(ji)539.0824萬股(gu)(gu)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)進行(xing)回購(gou)(gou)注銷符合(he)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)(li)管理辦法(fa)(fa)》及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)》的有(you)(you)關規定，本(ben)(ben)(ben)次(ci)回購(gou)(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)不會損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全(quan)體股(gu)(gu)東的利(li)益(yi)，不會對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況和(he)經(jing)(jing)營成果(guo)產生重大(da)影響(xiang)，亦不會影響(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)的繼(ji)續實(shi)施。本(ben)(ben)(ben)次(ci)對(dui)(dui)2021年(nian)(nian)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)回購(gou)(gou)價格的調整(zheng)，符合(he)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)(li)管理辦法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性(xing)文件(jian)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)》的有(you)(you)關規定及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2022年(nian)(nian)第一(yi)(yi)次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大(da)會對(dui)(dui)董事會的授權范圍，不存(cun)在損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全(quan)體股(gu)(gu)東利(li)益(yi)的情形。一(yi)(yi)致同(tong)意本(ben)(ben)(ben)議案。
詳見同日刊登于《中國證券(quan)報(bao)》《上(shang)海(hai)證券(quan)報(bao)》和上(shang)海(hai)證券(quan)交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽(yan)化工關于2021年限(xian)制性股票(piao)激勵(li)計(ji)劃第三個解除(chu)(chu)限(xian)售期解除(chu)(chu)限(xian)售條件未成就暨回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制性股票(piao)并(bing)調整回(hui)購(gou)價格的公告》。
關聯董事(shi)周杰、王廣斌、屈憲章回避對本議案的表決(jue)。
表決結果：同意5票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
二十一、《關于修訂的議案》
表決結果：同(tong)意(yi)8票，反對0票，棄權0票。
二十二、《2024年度內部控制評價報告》
該議(yi)案(an)已經(jing)董事(shi)(shi)會審計委員(yuan)會2025年第一次(ci)會議(yi)事(shi)(shi)前認可（董事(shi)(shi)會審計委員(yuan)會表決結(jie)果：同意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)）。董事(shi)(shi)會審計委員(yuan)會認為：該報(bao)(bao)告(gao)嚴格(ge)遵守(shou)《企業內(nei)(nei)部控制基本規范(fan)》及其配(pei)套指引的規定和(he)其他(ta)內(nei)(nei)部監管要求編制。公(gong)司(si)在所有重大方面保持(chi)了(le)有效的內(nei)(nei)部控制。公(gong)司(si)內(nei)(nei)部控制評價報(bao)(bao)告(gao)真實(shi)、客(ke)觀地反映了(le)公(gong)司(si)內(nei)(nei)部控制的實(shi)際情況(kuang)，同意將(jiang)該議(yi)案(an)提交公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會審議(yi)。
詳見同(tong)日刊登于《中(zhong)國證(zheng)券(quan)報(bao)》《上海(hai)證(zheng)券(quan)報(bao)》和(he)上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內(nei)蒙古化工股份(fen)有限公司2024年度(du)內(nei)部控制評價報(bao)告》。
表決結(jie)果：同意(yi)8票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。
二十三、《2024年度法治工作總結報告》
表決結果：同意8票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。
二十四、《2024年度內控體系工作報告》
該(gai)議案已經(jing)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)審計委員會(hui)(hui)(hui)2025年第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議事前認(ren)可（董(dong)事會(hui)(hui)(hui)審計委員會(hui)(hui)(hui)表決結(jie)果：同意4票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)）。審計委員會(hui)(hui)(hui)認(ren)為(wei)：該(gai)報(bao)告(gao)系(xi)統(tong)總結(jie)了公司年度(du)內部控制體系(xi)建設、運行、監督評(ping)價(jia)情況及(ji)改善措施。同意將該(gai)議案提交公司董(dong)事會(hui)(hui)(hui)審議。
表決結果：同意8票，反(fan)對(dui)0票，棄(qi)權(quan)0票。
二十五、《2025年度重大風險評估報告》
該(gai)議(yi)案已(yi)經董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)2025年(nian)(nian)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)前認可（董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)表決結(jie)果：同意(yi)4票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)）。審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)認為：該(gai)報(bao)告的編制嚴格(ge)遵(zun)守(shou)《關于(yu)做好(hao)2025年(nian)(nian)中央(yang)企業重大(da)經營風(feng)險預(yu)測評(ping)估(gu)(gu)工(gong)作有關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的通知》《企業內(nei)部(bu)控制基本規(gui)范》及相關配套指(zhi)引和公司內(nei)控體系(xi)手冊等相關要求(qiu)。該(gai)報(bao)告系(xi)統總結(jie)了公司2024年(nian)(nian)風(feng)險管(guan)理工(gong)作基本情況，對2025年(nian)(nian)重大(da)風(feng)險預(yu)評(ping)估(gu)(gu)結(jie)果進行了說明，并對2025年(nian)(nian)風(feng)險管(guan)理工(gong)作做了計(ji)劃。同意(yi)將該(gai)議(yi)案提交公司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)審議(yi)。
表決結果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。
二十六、《2024年度內部審計工作報告》
該議(yi)案(an)(an)已經董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)2025年第一次會(hui)(hui)議(yi)事(shi)前認(ren)可（董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)表決結果：同(tong)意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)）。審(shen)(shen)(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)認(ren)為：該報(bao)告總結了(le)2024年度內(nei)部審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作的開展情況、取(qu)得(de)的成效及(ji)存在的問(wen)題，反映(ying)了(le)內(nei)部審(shen)(shen)(shen)計在風險防(fang)控(kong)、運(yun)營優化及(ji)合規管理等方面發揮的重要作用。同(tong)意將該議(yi)案(an)(an)提(ti)交公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)議(yi)。
表決結果：同意8票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。
二十七、《2024年度內部審計工作質量自評估報告》
該議案(an)已經董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會2025年第一次會議事(shi)前認(ren)可（董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會表決結果：同意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)）。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會認(ren)為：該報告(gao)對公(gong)司內部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)體系建設、內部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作質量、內部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人才管理和內部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)信息化(hua)建設等方(fang)面(mian)進行(xing)了全面(mian)、客觀(guan)的(de)自評估，真實、完(wan)整(zheng)地反映了內部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)職能(neng)的(de)運(yun)行(xing)質量與(yu)價值(zhi)貢獻。同意將該議案(an)提交(jiao)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)議。
表決結果：同意8票，反(fan)對0票，棄權0票。
二十八、《關于召開2024年年度股東大會的議案》
詳見同日(ri)刊登于《中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)》《上(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)》和上(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中鹽(yan)內蒙(meng)古化工股份有限公司關于召開2024年年度股東大會的通知》。
表決結果：同意8票，反(fan)對(dui)0票，棄權0票。
上(shang)述第一(yi)、二(er)、九、十(shi)、十(shi)一(yi)、十(shi)二(er)、十(shi)三、十(shi)四(si)、十(shi)五項議案尚需提交公司股東大會審議批準。
董事會聽取事項：
一、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（胡書亞）
詳見同日(ri)刊登(deng)于《中(zhong)國證(zheng)券報(bao)》《上海證(zheng)券報(bao)》和上海證(zheng)券交易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內蒙古化工股份有限公司2024年度獨立董事述職報(bao)告(gao)》（胡(hu)書亞）。
二、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（趙艷靈）
詳見同日刊登(deng)于《中國證券報(bao)(bao)》《上海(hai)證券報(bao)(bao)》和上海(hai)證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司2024年(nian)度獨立(li)董事述職報(bao)(bao)告》（趙艷靈）。
三、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（李強）
詳見同日刊登(deng)于《中國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)》《上海(hai)(hai)證(zheng)券(quan)報(bao)》和上海(hai)(hai)證(zheng)券(quan)交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份(fen)有限公司2024年(nian)度(du)獨立(li)董事(shi)述(shu)職(zhi)報(bao)告》（李(li)強）。
特此公告。
中鹽內(nei)蒙古化工(gong)股份(fen)有限公(gong)司董事會
2025年3月27日(ri)